普法:美团、糯米、“优步”均被“网络刷单”所诈骗


导读 在今天的大数据时代购物、吃饭、约车等等可谓方便、快捷、高效,如今当下美团、淘宝、糯米、饿了么、滴滴打车等等占据了O2O市场的半壁江山,激烈的市场竞争,催生商业网络平台推广大战,以派发优惠券的形式吸引顾客的同时,让商家始料未及的是,一条虚构交易、刷单骗取优惠的黑色链条伴随而生。
案件回放 案例1:糯米网中招 2014年6月5日,张某某以其经营的“雅木茶”店铺与北京糯米网科技发展有限公司(以下简称糯米网)签订合同,成为糯米网团购商家。
同月13日,张某某入职糯米网,主要负责糯米网在成都市青白江区签约商家和团购订单服务。
2015年4月至同年7月期间,张某某用其亲友名义假冒“烤古食代无烟烧烤”、“六和敬面馆”、“纸包鱼”3家店铺的店主并分别与之签订合同,使之成为糯米网团购商家。
2014年12月至2015年9月期间,张某某利用自己及亲友的糯米网个人账户分别多次虚假购买商品,再自行通过验证后完成交易,从而获得糯米网向前述4家团购商家发放的补贴款。
张某某通过这种“自买自卖”的方式进行虚假刷单,骗取糯米网团购返利补贴款共计30385.92元。
2015年10月22日,张某某在成都市青白江区红阳华金大道二段一店铺内被民警挡获,归案后其如实供述了犯罪事实。
张某某以非法占有为目的,采用虚构事实的方式骗取财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。
成都市青白江区人民法院依法判处张某某犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币五千元。
案例2:优步中招2015年8月至9月间,杨某在北京市大兴区黄村镇等地,利用优步网络叫车服务软件制造虚假交易,骗取上海雾博信息技术有限公司北京分公司奖励金1万元。
杨某以非法占有为目的,骗取公私钱财,数额较大,其行为已构成诈骗罪,依法应予惩处。
法院依照《中华人民共和国刑法》,判处杨某成立诈骗罪,判处拘役五个月,并处罚金人民币1000元。
案例3:美团中招在2016年7月以来,一个70余人的团伙勾结数十家入驻店铺和公司内部员工,利用平台退款结算流程进行刷单诈骗,短短10余天时间骗取金额高达500万元之多。
据美团点评方面介绍,在公司日常排查中,美团点评安全监察部发现,为买单及闪惠用户开设的便捷通道被一伙刷单分子恶意利用,与部分签约商家勾结骗取高额利润。
2016年8月11日,北京三快在线科技有限公司(简称美团,以下均称美团)安全监察部向高邮市公安局报案称:有人与美团点评用户串通,恶意骗取公司结算款。
接报后,高邮警方立即抽调刑侦、网安、技侦等部门精干警力成立专案组,展开侦查工作。
确定周某有重大作案嫌疑,后将其抓获。
经审查,嫌疑人周某交待:其利用美团公司的结算漏洞,先后伙同“滋滋鸡排”、“万州烤鱼”、“莱香域”、“龙发排挡”等美团点评商户,采取在结算日前一天夜里大量购买目标商户的消费券,于结算日凌晨全额退款,后商户立即歇业或中止与美团合作,致使美团公司在下一结算日无法与商户收回欠款,损失人民币近30万元。
随后,美团点评方面向江苏、北京、上海三地警方报案,双方联手迅速破获这起新型刷单诈骗大案,这也成为首例政企联手实地打击O2O新型刷单诈骗的成功案例。
目前,62人被公安机关、人民检察院采取刑事拘留、批准逮捕、取保候审等刑事强制措施。
此外,北京、上海公安机关也开展了侦查及抓捕行动。
截至目前,三地公安机关共抓获违法犯罪嫌疑人70余人,其中62人被追究刑事责任。
扬州公安机关侦破此案时发现,犯罪团伙之间是松散关系,大多通过即时通讯软件相勾连,绝大部分嫌疑人未曾见面就协作完成了整个犯罪过程,这都增加了平台查处和警方侦破的难度。
个别嫌疑人十分狡猾,在被抓捕前将手机格式化甚至丢入水中,企图损毁证据,这些都给侦查工作带来巨大的挑战。
根据公布的案情信息来看,此次新型刷单诈骗案中也出现了不同寻常的地方。
据了解,传统的刷单骗取补贴案件一般单笔获利金额较小,不超百元,甚至不足十元,但此次美团点评刷单诈骗案中,单笔获利达到5万元,成本低而获利极高。
另外,传统刷单诈骗针对的是补贴券、抵用券等,而此案中犯罪嫌疑人却直接针对业务结算款项。
与此同时,该涉案团伙今年以来已在多家O2O平台屡次作案,涉案总金额达到千万级别,甚至参与了盗刷他人信用卡、销赃洗钱等黑产利益链条。
据了解,扬州高邮市公安机关、北京公安机关在案件侦破过程中,起获了大量的猫池、黑电话卡、银行卡、公民个人信息等黑产原材料,已抓获的嫌疑人中还存在参与炒信、盗刷他人信用卡、销赃洗钱等其他违法犯罪行为,网络黑产特征明显。
该涉案团伙分工明确,已经形成“平台员工-商家-中间商-出资人-刷单人”的黑产利益链条,2016年以来已利用此手段在多家O2O平台屡次作案,涉案总金额达千万级。
律师总结 诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
很多人对于刷单套取平台高额补贴行为的违法性并不清楚,以为自己占了大便宜,但并不知道该行为已经构成了诈骗罪。
从刷单的表面上看是依照平台的规则进行刷单,比如美团的优惠活动每人不超过限定次数,对每次的消费金额和补贴都具有一定的限制,关键问题在于,必须是基于真实的交易,刷空单首先违反了这个前提条件,从而涉嫌诈骗的嫌疑。
上述案例中,这些非法牟利者均虚构事实,让平台误解,非法获得平台的补贴款。
在明知刷空单不符合活动规则,同时也不会给平台带来效益,通过多人次刷空单的方法,骗取平台补贴,显然符合刑法规定的诈骗罪的构成要件。
无论是通过系统本身漏洞骗取美团巨额补贴,还是通过设立虚拟商户来套取钱财,抑或是还有人通过与商家串通通过优惠券点餐后退费来骗取更高额补贴,都可以说是诈骗罪的典型表现形式。
律师提示通过平台虚假刷单骗取平台补贴入罪无可置疑。
然而,在此之外,对于大多数微商、淘宝店主来说,长久以来,司空见惯的虚假刷成交量现象普遍存在,可能淘宝刷单给我们带来的思维误区,认为刷单是生活中的常见行为,甚至已经演变成一种常见“职业”,理论实务中是否犯罪界限也较为模糊。
而对于以上案件中的刷单,可不仅仅只限于所谓的“刷好评”、“刷人气”,它背后的真正目的是在谋取巨额的不正当利益。
在数起类似案件中,都有许多90后大学生,甚至还有00后的未成年,而在被抓捕归案后,许多人都表示自己并不知道这是在犯罪,这背后反映出的是整个社会对于法律的贫瘠认知,是整个社会大众对于法律的无知。
我们的普法,依旧任重而道远! 自O2O市场盛行以来,就有很多刷单作弊现象,建议各平台应当通过技术、大数据整合以及运营规则提高作弊门槛或者设立奖惩机制并且定期筛查,并向司法机关举报刷单行为有奖的奖励机制。
同时,作为商家要遵守交易规则,莫贪图眼前利益而使自己走上犯罪的道路!

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